A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálata lezárult, itt a döntés az Orbán-kormány egyik utolsó nagy botrányával kapcsolatban.
Mi történt? Bűncselekmény hiányában megszüntette az ukrán pénzszállítók elleni nyomozást a NAV Bűnügyi Főigazgatósága, közölte szerdán dr. Horváth Lóránt ügyvéd a Telex tudósítása szerint.
Részletek. A NAV szerint a feljelentésben szereplő, ismeretlen eredetű készpénz és arany eredetével és szállításával kapcsolatban megállapítható, hogy azok a Raiffeisen Bank és az Oscsadbank közötti bankközi ügyletből származnak, az értékesített és szállított bankjegyek és nemesfémek eredetét és a vételár az Oscsadbank által történt megfizetését a Raiffeisen bizonylatokkal igazolta, közölte az ügyvéd.
Mit jelent ez a gyakorlatban? A büntetőeljárásban megerősítették, hogy az érintett értéktárgyak nem bűncselekményből származnak, a vagyon jogszerű eredetével, forrásával kapcsolatban kétség nem merült fel, ezért a szállítás nem volt bűncselekmény, és más bűncselekmény gyanúja sem merült fel, mondta dr. Horváth Lóránt a Telex cikke szerint.
Kontextus. A médiában sokszor csak aranykonvojügyként elhíresült botrány az Orbán-kormány végnapjainak egyik, ha nem a legsúlyosabb diplomáciai botránya volt, melyben a hatóságok, köztük a NAV és a TEK részvételével, feltartóztattak egy ukrán pénzszállítót, majd az abban szállított közel 30 milliárd forintnyi értékét lefoglalták, bűncselekmény gyanújával. Az ügybe azóta nem egy magas rangú vezető bukott bele a NAV-vál, és a TEK volt vezetőjének is bőven volt miről beszélnie kihallgatásán.
The post Itt a NAV döntése az ukrán pénzszállító-ügyben, sokaknak főhet most a feje appeared first on Forbes.hu.
