A csalás teljes kárértéke mintegy 66 milliárd forint.
Mi történt? Izrael történetének legnagyobb piramisjáték-csalója, Michael David Greenfield magyar bankokat is használt arra, hogy a befektetőktől elsikkasztott pénzeket Montenegróba és más országokba továbbítsa – írja a Telex.
Részletek. A csalás teljes kárértéke eléri a 200 millió dollárt (mintegy 66 milliárd forint), az áldozatok között magyar állampolgárok is vannak. Az izraeli bíróság által kinevezett vagyonkezelő és az áldozatokat képviselő ügyvédek szerint legalább 29,5 millió euró ügyében merül fel magyar szál. Az ügyvédek állítása szerint a magyar bankok nem jelezték időben a gyanús, nagy összegű és rendszerszerű utalásokat, és nem tettek eleget a pénzmosás-megelőzési és ügyfélátvilágítási kötelezettségeiknek.
Kontextus. Greenfieldet 2023-ban Izraelben kilenc év börtönre ítélték csalás, pénzmosás és okirat-hamisítás miatt. Az áldozatok most világszerte, így Magyarországon is próbálják visszaszerezni a pénzüket, többek között bankok elleni perekkel.
The post Magyar bankokon át menekítette a pénzt Izrael legnagyobb piramisjátékosa appeared first on Forbes.hu.
