A belorusz intéző, Viktor Chevtsov nevével fémjelzett vállalat körül egy magyar nő is feltűnik, aki a Rogán Antal-féle letelepedési kötvényes bizniszben játszott szerepet.

Mi történt? Magyarországon jegyzett be céget egy EU-s szankciók hatálya alá került, a fehérorosz kormányhoz közel álló, korábban pénzügyi bűncselekményekkel gyanúsított belorusz üzletember, a Lukasenka-rezsim egyik ismert intézője, Viktor Chevtsov.

Hogy lehet ez? Chevtsov a tulajdonosa egy, az idén a NAV által megszüntetett cégnek, amely látható tevékenység nélkül, éveken át több százmilliós bevételről számolt be – írja az Átlátszó a BIC belorusz oknyomozó központtal együttműködve készült cikkében. Nem sokkal azután, hogy az oknyomozók kutatni kezdtek a cég után, a NAV felfüggesztette a cég működését, mivel megállapították, hogy tulajdonosa uniós szankciók alá esik.

Milyen cégről van szó? A PS Commodities Kft.-t 2019-ben jegyezték be. A vállalkozás főtevékenységeként először zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelmet jelöltek meg, de ezt módosították fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelemre. Bár a PS Commodities semmilyen látható tevékenységet nem végez, tavaly már 346,57 milliós bevételt könyvelt el. Ugyanebben az évben a cég saját vagyona 3,2 millióról 118,9 millió forintra nőtt.

De akkor mégis mit csináltak itt? A hivatalos nyilvántartások szerint a cég létszáma egy fő, telephelye nincs, székhelye pedig egy társasházi lakás a budapesti Sütő utcában. Honlapjuk szerint ők forgalmazták a Mol-motorolajokokat is, de az Átlátszónak a Mol Csoport cáfolta, hogy beszállítói lennének a cégnek.

És mi a Rogán-szál? A cég székhelye egy budapesti társasházi lakásban található, aminek tulajdonosa egy másik cég: a Book Halter Kft., aminek ügyvezetője Simon Krisztina. Ő egy másik, egyéni vállalkozói regisztrációjához kapcsolódó címén, egy XII. kerületi, Eötvös úti ingatlanon keresztül még egy ponton is kapcsolódik Chevtsovhoz: a belorusz üzletember saját címeként ugyanez a cím szerepel a cégnyilvántartásokban. Simon a letelepedési kötvényekkel foglalkozó osztályt vezeti a VolDan Investments nevű cégben – ez volt az a Rogán Antal barátjához, Shabtai Michaelihez köthető cég, amely orosz ügyfeleknek segített letelepedési kötvényeket vásárolni.

The post Magyarországon százmilliós forgalmú céget vihetett egy uniós tiltólistás szereplő appeared first on Forbes.hu.